Blanchiment et terrorisme : l’assurance vie peut mieux faire

Partager

L’autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) montre du doigt, dans son magazine La Revue daté de janvier-février 2012, les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-TF) au sein des 272 entreprises du secteur de l’assurance vie (91 sociétés, 132 mutuelles, 49 institutions de prévoyance). Une proportion "significative" des établissements sondés par questionnaire « ne présentent pas de dispositif LCB-FT conformes aux textes. » Si la plupart satisfont aux obligations de vigilances relatives à l’identification, la vérification de l’identité des clients et à la conservation de documents, 40% des organismes ne sont pas dotés de procédures satisfaisantes en matière d’identification et de vérification de l’identité. Moins de 50% satisfont aux nouvelles obligations de mise à jour des données relatives aux clients. L’ACP annonce que le rythme de suivi va devenir annuel et que le questionnaire sera révisé en 2012 pour des réponses qui pourraient être demandées dès le début 2013.

Base des organismes d'assurance

Abonnés

Retrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d’assurance

Je consulte la base

Sujets associés

NEWSLETTER La matinale

Nos journalistes sélectionnent pour vous les articles essentiels de votre secteur.

Votre demande d’inscription a bien été prise en compte.

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes...

Votre email est traité par notre titre de presse qui selon le titre appartient, à une des sociétés suivantes du : Groupe Moniteur Nanterre B 403 080 823, IPD Nanterre 490 727 633, Groupe Industrie Service Info (GISI) Nanterre 442 233 417. Cette société ou toutes sociétés du Groupe Infopro Digital pourront l'utiliser afin de vous proposer pour leur compte ou celui de leurs clients, des produits et/ou services utiles à vos activités professionnelles. Pour exercer vos droits, vous y opposer ou pour en savoir plus : Charte des données personnelles.

LES ÉVÉNEMENTS L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Tous les événements

Les formations L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Toutes les formations

LE CARNET DES DECIDEURS

Thomas-PERRIN_R.jpg

Thomas-PERRIN_R.jpg

Apicil

Directeur général adjoint Services

Anne-Jacques De Dinechin, Diot-Siaci 2021

Anne-Jacques De Dinechin, Diot-Siaci 2021

Verlingue

Directeur général

Florence Tondu-Mélique 2023 directrice générale WTW France

Florence Tondu-Mélique 2023 directrice générale WTW France

WTW en France

Directrice générale

LES SERVICES DE L’ARGUS DE L’ASSURANCE

Accédez à tous les appels d’offres et détectez vos opportunités d’affaires

72 - PARIGNE L'EVEQUE

Marché d'assurances.

DATE DE REPONSE 16/11/2023

+ de 10.000 avis par jour

Tout voir
Proposé par

ARTICLES LES PLUS LUS