Blanchiment : Tracfin a transmis plus de 1 000 dossiers aux autorités

Blanchiment : Tracfin a transmis plus de 1 000 dossiers aux autorités

La cellule de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Tracfin, a reçu environ 24 000 informations en 2011, soit une hausse de 19 % par rapport à 2010. Le service a transmis 495 dossiers à l'autorité judiciaire, contre 404 l'année précédente (+ 23%). Un quart d’entre eux représente des montants supérieurs à 1 M€ et un tiers entre 100 000€ et 500 000€. Par ailleurs, Tracfin a adressé à d'autres autorités administratives, telles que l’administration fiscale, les douanes, les services de renseignements, 569 notes, contre 482 en 2010. Au total, ce sont 1 064 affaires.

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