Lutte contre le blanchiment : Le Minefi publie une série de question-réponse

Le Minefi vient de publier sur son site internet une série de questions relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Cette démarche pédagogique s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance du 30 janvier 2009 qui impose une obligation de vigilance notamment aux banques, aux entreprises d'investissements et aux assureurs, vis-à-vis de leur clientèle. Dernièrement, la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010a mis en œuvre au niveau national les décisions du G20 pour renforcer la régulation, la surveillance et le contrôle des acteurs et des marchés financiers.

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