Lutte contre l'argent sale : comment identifier les risques

Lutte contre l'argent sale : comment identifier les risques
La vente à distance (téléphone, Internet, courrier) présente un risque élevé. © gettyImages PA / MissTuni

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Les courtiers sont assujettis au dispositif visant à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Une réglementation qui exige pour certains d’entre eux d’élaborer une classification des risques. Analyse de Julien Bessermann, avocat au sein du cabinet Lawins.

Le rapport annuel d’activité 2018 de Tracfin nous apprend que sur 25 000 courtiers, [...]

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