Lutte contre le blanchiment et la fraude : lancement d'un outil de surveillance

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© Dominique Ducouret

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Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et la fraude, Infogreffe met à disposition des professionnels un outil permettant de vérifier les données transmises par leurs clients.

Par une ordonnance et deux décrets, la cinquième directive anti-blanchiment a été transposée en droit français en février 2020 avec pour objectif de [...]

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