Le Gema s'engage dans la lutte contre le blanchiment

La commission exécutive du Gema vient de valider, près d'un an après la FFSA, une série de recommandations en matière de lutte contre le blanchiment.
« Ces recommandations ont pour objectif de rappeler aux entreprises d'assurances la nécessité de veiller au bon fonctionnement de leur dispositif de contrôle antiblanchiment et d'inciter les personnels ainsi que tous les réseaux à faire preuve d'une grande vigilance pour l'ensemble de leurs opérations », précise le GEMA.Un document a été réalisé pour faciliter la mise en application des règles applicables soit les dispositifs législatifs et règlementaires mais aussi les recommandations professionnelles. Les sociétés d'assurance vie et de capitalisation, membres du Gema s'engagent ainsi lors de la souscription d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation à vérifier l'identité du souscripteur dès le premier euro en relavant le numéro d'une pièce d'identité ou encore à examiner systèmatiquement les renonciations et rachats qui interviennent rapidement après la souscirption lorsque notamment les clients ne se préoccupent pas des conséquences financières ou fiscales de ces opérations.

Florence Bray

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